Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (SIMCO) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 như sau:

1. Thời gian:  Từ 07h30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2010.

2. Địa điểm:  Hội trường tầng 1 - Tập đoàn Sông Đà, nhà G10, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010.

- Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính 2009.

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

- Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2009, phương án trả thù lao 2010.

- Báo cáo việc tăng vốn điều lệ năm 2010.

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2010.

- Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

5. Đăng ký tham dự đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội đến Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến: Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà

Địa chỉ: Tầng 4, Khu B, nhà G10, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại:  0912 255 379 (Gặp Ms Thủy) hoặc 091 2073 464 (Mr Huy)

Fax: 043. 5520401. E-mail: thuyle@simco.vn

Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Đề nghị quý cổ đông lấy các loại tài liệu văn kiện của Đại hội của Công ty trên trang Web: http://www.simco.vn

 Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty SIMCO trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                 CHỦ TỊCH 

                                                                             Chu Minh Tuấn